| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2013 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2013 рік.
5.Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2013 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2013 рік та розміру дивідендів за 2013 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Обод" на 2014 рік.
8.Обрання Ревізора ПрАТ "Обод".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповідь по другому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 8 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2013 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2013 рік затвердити.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2013 рік затвердити.
5.Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2013 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2013 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 43,58 грн. (сорок три гривні 58 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 14 червня 2014 року та провести до 03 жовтня 2014 року.
7.Основні напрями діяльності ПрАТ "Обод" на 2014 рік затвердити.
8.Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Слєпинін Дмитро Олександрович.
По всім питанням порядку денного з першого по сьоме включно
Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По восьмому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Слєпинін Дмитро Олександрович 160122
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: