| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2016 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2016 рік.
7.Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2016 рік та розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Обод" на 2017 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "Обод".
10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2016 рік затвердити.
6.Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2016 рік затвердити.
7.1. Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2016 рік затвердити.
7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 34,00 грн. (тридцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2017 року та провести до 18 жовтня 2017 року.
7.3. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам затвердити.
7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.
8.Основні напрями діяльності ПрАТ "Обод" на 2017 рік затвердити.
9.Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів):
Слєпинін Дмитро Олександрович.
10.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів поруки та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень, договорів застави рухомого майна та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень.
10.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Обод" за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ "Обод".
По всім питанням порядку денного з першого по восьме включно та по десятому питаннях порядку денного голосували: "ЗА" - 160 122 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Слєпинін Дмитро Олександрович 160122
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: