| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2015 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2015 рік та затвердження висновків Ревізора.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2015 рік.
5.Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2015 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2015 рік та розміру дивідендів за 2015 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Обод" на 2016 рік.
8.Обрання Ревізора ПрАТ "Обод".
9.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Обод" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Обод".
10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповідь по другому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 8 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2015 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2015 рік затвердити.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2015 рік затвердити.
5.Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2015 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2015 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 32,00 грн. (тридцять дві гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 16 травня 2016 року та провести до 21 жовтня 2016 року.
7.Основні напрями діяльності ПрАТ "Обод" на 2016 рік затвердити.
8.Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Слєпинін Дмитро Олександрович.
9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Обод".
9.2. Надати Голові Наглядової ради ПрАТ "Обод" право підпису нової редакції Статуту ПрАТ "Обод".
9.3. Провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ "Обод" після набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме після 01.05.2016р.
10.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, а саме:
на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 140 мільйонів гривень;
на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 мільйонів гривень.
10.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Обод".
По всім питанням порядку денного з першого по сьоме включно та по дев'ятому та десятому питаннях порядку денного
Голосували: "за" - 160 122 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По восьмому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Слєпинін Дмитро Олександрович 160122
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: