| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.11.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "Обод" значного правочину.
3.Обрання уповноваженої особи на укладання значного правочину.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповіді по всім питанням до 10 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Надати згоду на вчинення ПрАТ "Обод" значного правочину, а саме на укладення договору поруки з АТ "ОТП Банк" з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ "КрКЗ" перед АТ "ОТП Банк" за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. на умовах визначених АТ "ОТП Банк".
3.1. Обрати особою, уповноваженою на укладання значного правочину Директора ПрАТ "Обод" Лавецького Миколу Васильовича.
3.2. Уповноважити директора ПрАТ "Обод" Лавецького Миколу Васильовича на підписання договору поруки між ПрАТ "Обод" та АТ "ОТП Банк" з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань ПАТ "КрКЗ" перед АТ "ОТП Банк" за Договором про надання банківських послуг № CR 14-427/D03-2 від 15.08.2014 року у повній сумі генерального ліміту: 20 000 000,00 грн. з правом визначення інших умов даного договору та змін до нього на власний розсуд.
По всім питанням порядку денного з першого по третє включно
Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2014 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2014 рік та затвердження висновків Ревізора.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2014 рік.
5.Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2014 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2014 рік та розміру дивідендів за 2014 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Обод" на 2015 рік.
8.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Обод".
9.Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Обод".
10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.
11.Обрання Ревізора ПрАТ "Обод".
12.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповідь по другому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 9 та 11 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2014 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2014 рік затвердити.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2014 рік затвердити.
5.Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2014 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2014 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 31,53 грн. (тридцять одна гривня 53 копійки) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 15 травня 2015 року та провести до 01 жовтня 2015 року.
7.Основні напрями діяльності ПрАТ "Обод" на 2015 рік затвердити.
8.Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Обод" припинити.
9.Обрати Наглядову раду ПрАТ "Обод" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Оніщенко Юрій Олександрович;
Коновченко Сергій Миколайович;
Дмитренко Наталія Володимирівна.
10.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів.
10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Обод" Лавецького М.В.
11.Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Слєпинін Дмитро Олександрович.
12.1.Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, а саме на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, а також реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 120 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо.
12.2.Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Обод".
По всім питанням порядку денного з першого по восьме включно
Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Оніщенко Юрій Олександрович 160122
Коновченко Сергій Миколайович 160122
Дмитренко Наталія Володимирівна 160122
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По десятому питанню голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По одинадцятому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Слєпинін Дмитро Олександрович 160122
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дванадцятому питанню голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: