| |
Дата розміщення: 23.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
11.10.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "Обод" значних правочинів щодо придбання майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, надання повноважень на укладання таких правочинів.
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ "Обод" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Обод".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова Рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з ТОВ "Кремінь Брок" про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповіді по всім питанням до 10 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ "Обод" значних правочинів щодо придбання майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень.
2.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Обод" Лимбірка Костянтину Миколайовичу.
3.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Обод" у ході поточної господарської діяльності, а саме на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, а також реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 120 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо.
3.2.Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Обод" Лимбірка Костянтину Миколайовичу.
4. Зміни до Статуту ПрАТ "Обод" не вносити.
По всім питанням порядку денного
Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2012 рік та розміру дивідендів за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Обод" на 2013 рік.
8. Обрання Ревізора ПрАТ "Обод".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод": доповідь по другому питанню до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питання порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 8 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2012 рік затвердити.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2012 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2012 рік затвердити.
5. Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2012 рік затвердити.
6. Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2012 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 67,73 грн. (шістдесят сім гривень 73 копійки) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 15 травня 2013 року та провести до 04 жовтня 2013 року.
7. Основні напрями діяльності ПрАТ "Обод" на 2013 рік затвердити.
8. Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів): Слєпинін Дмитро Олександрович.
По всім питанням порядку денного з першого по сьомий включно
Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По восьмому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Слєпинін Дмитро Олександрович 160 122
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: