ПрАТ "Обод"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	1.Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод". 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2011 рік. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2011 рік та затвердження висновків Ревізора. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2011 рік. 5.Затвердження річного звіту ПрАТ "Обод" за 2011 рік. 6.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Обод". 7.Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Обод". 8.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання договорів. 9.Обрання Ревізора ПрАТ "Обод". 10.Затвердження розподілу прибутку ПрАТ "Обод" за 2011 рік та розміру річних дивідендів. 11.Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Обод" на 2012 рік. 12.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Обод" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Обод". 13.Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. По першому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" про передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обод" затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По другому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По третьому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Обод" за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По четвертому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Звіт Наглядової ради ПрАТ "Обод" за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По п'ятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Річний звіт ПрАТ "Обод" за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По шостому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Обод". Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По сьомому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Обод" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів): Слєпинін Олександр Григорович; Дашевський Ігор Григорович. Голосували: ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кожного кандидата Слєпинін Олександр Григорович 160 122 Дашевський Ігор Григорович 160 122 По восьмому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити, розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів. 8.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Обод" Лимбірка К.М. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По дев'ятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Обрати Ревізором ПрАТ "Обод" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів): Слєпинін Дмитро Олександрович. Голосували: ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кандидата Слєпинін Дмитро Олександрович 160 122 По десятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Розподіл прибутку ПрАТ "Обод" за 2011 рік затвердити. Розмір річних дивідендів в сумі 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати з 06 червня 2012 року та провести до 09 жовтня 2012 року. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По одинадцятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Основні напрямки діяльності ПрАТ "Обод" на 2012 рік затвердити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По дванадцятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Зміни до Статуту ПрАТ "Обод" не вносити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. По тринадцятому питанню порядку денного: ПОСТАНОВИЛИ:Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити. Голосували: "за" - 160 122 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.